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Servizi flessibili per il rischio operativo
Nel complesso quadro degli investimenti, la due diligence operativa (ODD) è una salvaguardia indispensabile per gli investitori istituzionali. Il nostro Gruppo di Operational Risk Services (ORS) fornisce un ampio supporto per rispondere alle esigenze specifiche degli investitori in tutte le asset class.
I servizi di ODD ad hoc sono concepiti per assistere gli investitori nella selezione dei gestori, sia in maniera autonoma che nell'ambito di un più ampio processo di due diligence dei gestori. Per gli incarichi a più lungo termine, il Gruppo ORS di bfinance fornisce valutazioni e monitoraggio del rischio operativo. Questo può essere strutturato, se si preferisce, come parte integrante di un programma di monitoraggio del portafoglio.
Due diligence operativa personalizzata in base alle esigenze dei clienti
Il gruppo ORS fornisce una valutazione approfondita delle politiche, delle procedure e delle risorse dei gestori in relazione alle funzioni di controllo chiave. La portata e la complessità dell'ODD sono personalizzate in base al tipo di strategia, all'asset manager e alla scelta del veicolo. Le esigenze dei clienti sono ulteriormente riflesse in questionari DD personalizzati. I report consentono di mettere in evidenza le informazioni più importanti per il processo decisionale nel caso di ciascun cliente.
Ove possibile, il team lavora in modo proattivo con i gestori per risolvere le aree di criticità. Riteniamo che l'impegno diretto costituisca la chiave di volta di un processo ODD efficace. bfinance è proattiva nel condividere le “best practice” emergenti del settore con i gestori che i nostri clienti desiderano incaricare, come ad esempio i nuovi strumenti per ridurre il rischio informatico di “brand impersonation” o gli approcci ai controlli di background del personale.
Una sfida in evoluzione per il rischio operativo
Le strutture di investimento, gli strumenti finanziari, i quadri normativi e i livelli di applicazione cambiano continuamente nel tempo. I progressi tecnologici continuano a ritmo sostenuto. Nel frattempo, anche i portafogli degli investitori stanno diventando sempre più complessi, con un numero maggiore di clienti che utilizzano una gamma sempre più ampia di classi di attività, strategie di nicchia e gestori emergenti. Il nostro team di ORS copre tutte le classi di attività indicate di seguito e altre ancora.
Questi sviluppi creano nuovi ostacoli per gli investitori che cercano di valutare e controllare il rischio operativo. Osserviamo che gli investitori si concentrano sempre di più sulle questioni legate all'ODD quando decidono di selezionare i gestori per adeguarsi al cambiamento del contesto ed alle potenziali nuove minacce, cercando di ottenere indicazioni anche sui rischi, non necessariamente legati all'investimento, associati alle loro relazioni con i gestori esistenti.
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Cosa dicono i nostri clienti
Un punto di forza è chiaramente la qualità del lavoro. La ricerca che fanno e la due diligence sui manager sono molto complete.
Grazie a bfinance abbiamo avuto accesso a investitori con cui altrimenti non saremmo entrati in contatto. Abbiamo trovato la loro due diligence estremamente accurata e hanno dimostrato una forte comprensione delle nostre strategie.
Poiché bfinance è coinvolta in così tante ricerche, ha accumulato un universo molto utile ed è disposta a condividere con noi molte informazioni ed intelligence.
